ЕРЕВАН,7 декабря. /АРКА/. Комитет экспертов МАНИВЭЛ утвердил третий этап оценки «Отчета по прогрессу» системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ) в Армении.

Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (МАНИВЭЛ) — региональная группа по типу ФАТФ, в задачу которой входит распространение политики международных стандартов в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) на страны Европы.

Как сообщили в пятницу агентству «АРКА» в пресс-службе Центрального банка Армении, в утвержденном отчете МАНИВЭЛ зафиксированы существенные подвижки в плане борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма в стране.

Согласно отчету, прогресс, в частности, зафиксирован в следующих направлениях:

- в случае принятия регулирующих сферу законодательных актов будут устранены имеющиеся  пробелы в регулировании сферы по борьбе с ОД/ФТ, в частности при осуществлении процедур проверки клиентов, а также будет обеспечено толкование понимания ОД/ФТ в соответствии с международными стандартами.

- решение Кассационного суда от 2011 года делает возможным принятие вердикта по статье «отмывание денег» без предыдущего решения суда.

- страна эффективно систематизирует в рамках закона « О борьбе с отмыванием денег и финансированиям терроризма» предоставление отчётов финансовых и нефинансовых  учреждений. Зарегистрирован также прогресс в расследованиях дел по отмыванию денег.

В докладе в числе важных подвижек упоминается принятие национальной стратегии в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма на 2013-2015 годы, а также организация курсов для подотчетных лиц, правоохранительных и надзорных органов, представителей финансовой разведки.

Согласно требованиям МАНИВЭЛ, Армения предоставит очередной отчет через два года.

Армения является членом МАНИВЭЛ с 2006 года и активно вовлечена в процесс оценки аналогичных систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. —0--