Western Union заплатит $586 млн штрафа за участие в мошеннической схеме

20.01.2017 19:45
Western Union заплатит $586 млн штрафа за участие в мошеннической схеме

ЕРЕВАН, 20 января. /АРКА/. Американская компания Western Union согласилась заплатить 586 млн долларов штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, передает Banks.eu со ссылкой на Reuters.

C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер.

Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тыс. долларов.

По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет. -0-


Ключевые слова:

Partners news
Loading...

Читайте также