The Guardian: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России

21.03.2017 11:04
The Guardian: ведущие британские банки оказались замешаны в отмывании денег из России

ЕРЕВАН, 21 марта. /АРКА/. Несколько крупных британских банков оказались замешаны в схеме по отмыванию денег, проводимой представителями бизнеса и политической элиты России, сообщает RNS со ссылкой на The Guardian.

HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts, услугами которого пользуется Елизавета II, входят в число 17 банков, которые были допрошены относительно того, владеют ли они какой-либо информацией об этой схеме и почему они не отказались от подозрительных денежных переводов.

Согласно данным издания, в период с 2010 по 2014 год из России было выведено не менее 20 млрд долларов. Истинная цифра может составлять 80 млрд, утверждают британские следователи. По их оценкам, в схеме могли участвовать более 500 человек.
В документах содержится информация о 70 тыс. подозрительных банковских трансакций, 1 920 из которых прошли через банки Великобритании и 373 — через банки США. -0-


Ключевые слова:

Partners news
Loading...

Читайте также