Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты

03.12.2019 12:12
Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты

ЕРЕВАН, 3 декабря. /АРКА/. В последние недели Министерство юстиции США активизировало усилия по расследованию степени участия Deutsche bank-а в отмывании €200 млрд., пишет "Вести-Экономика".

Один источник сообщил, что новая линия расследований Министерства юстиции направлена на выяснение того, помогла ли Deutsche в перемещении “грязных денег” Danske Bank в Соединенные Штаты. Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters.

По словам источников агентства, представители Министерства юстиции, которые работают в тесном контакте с эстонскими прокурорами уже около года, также начали сотрудничать с государственными прокурорами Франкфурта, которые также изучают роль немецкого банка в скандале с отмыванием денег.

Представитель Danske заявил агентству, что продолжает сотрудничать с властями Эстонии, Дании, Франции и США.

При этом по словам двух источников Reuters, расследование должно быть завершено в следующем году.--0--


Читайте новости первыми и обсуждайте их — в нашем Telegram


Метки: , , , Новости Армении АМИ Новости-Армения

Related Posts