ԵՐԵՎԱՆ, 7 ապրիլի. /ԱՌԿԱ/. ՀՀ կենտրոնական բանկի ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի նախաձեռնությամբ ներդրվել է առցանց ուսուցման համակարգ, որում ներկայացված է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտի վերաբերյալ համախմբված տեղեկատվություն, հաղորդում է կարգավորիչի մամուլի ծառայությունը։

Արտացոլված թեմաներն անդրադառնում են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման հասկացությանը, դրանց կանխարգելման միջազգային և ազգային պահանջներին, հաշվետվություն տրամադրող անձանց, վերահսկող և այլ մարմինների կողմից իրականացվող միջոցառումներին, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորող այլ մեխանիզմներին:

Առցանց ուսուցման համակարգը նախատեսված է հաշվետվություն տրամադրող անձանց աշխատակիցների (ներքին դիտարկումների մարմին, ներքին աուդիտ, հաճախորդների սպասարկման աշխատակիցներ, վարկային մասնագետներ, ինչպես նաև նոտարներ, փաստաբաններ, հաշվապահներ, աուդիտորներ և այլն) համար՝ իրենց աշխատանքում ոլորտին վերաբերող գիտելիքների բարելավման և կիրառման նպատակով, ինչպես նաև ոլորտը կարգավորողների և այն շահագրգիռ անձանց համար, որոնց հետաքրքիր են փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման էությունը և դրանց կանխարգելման ուղղությունները և գործիքները:

Բաժիններ՝ Բանկեր @hy, Գլխավոր նորություններ, ժամի լուր, Նորություններ | Comments Off on ՀՀ ԿԲ–ն ներդրել է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի առցանց ուսուցման համակարգ

Բանալի բառեր: ահաբեկչության ֆինանսավորում, առցանց ուսուցման համակարգ, ՀՀ ԿԲ, ՆԵՐԴՐՈՒՄ, ՊԱՅՔԱՐ, ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ

Կարդալ ամբողջությամբ

Հայաստանը 149 երկրների շրջանում 128–րդն է փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկի գնահատման «Բազել Ինդեքս AML – 2016» վարկանիշում, որը կազմվում է Բազելի կառավարման ինստիտուտի կողմից։

Բաժիններ՝ Արժույթային շուկա, Գլխավոր նորություններ, ժամի լուր, Նորություններ | Comments Off on Հայաստանը լավացրել է դիրքերը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման ռիսկի գնահատման վարկանիշում

Բանալի բառեր: «Բազել Ինդեքս AML», ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ, Հայաստան, ՌԻՍԿ, ՎԱՐԿԱՆԻՇ, ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ

Կարդալ ամբողջությամբ

Իտալիայի դատախազությունը մտադիր է փողերի լվացման մեղադրանք ներկայացնել Միլանում Bank of China–ի մասնաճյուղին, ինչպես նաև բանկի հետ կապ ունեցող 297 ֆիզիկական անձանց, հաղորդում է Vestifinance.ru–ն` հղում անելով BBC–ին։

Բաժիններ՝ Գլխավոր նորություններ, ժամի լուր, Նորություններ | Comments Off on Իտալիան կարծում է, որ Bank of China–ն փողերի լվացմամբ է զբաղվում

Բանալի բառեր: բանկ, ԻՏԱԼԻԱ, ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ

Կարդալ ամբողջությամբ

Եվրախորհրդի «Հանցավոր ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման, հետախուզման, առգրավման ու բռնագրավման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» Վարշավայի կոնվենցիայի շրջանակում` 28 երկրից շուրջ 50 մասնագետներ մասնակցում են Հայաստանում անցկացվող համաժողովին, հաղորդում է ԿԲ մամուլի ծառայությունը։

Բաժիններ՝ Գլխավոր նորություններ, ժամի լուր, Նորություններ, Տնտեսական | Comments Off on Հայաստանում 28 երկրի շուրջ 50 մասնագետներ փողերի լվացման դեմ պայքարելու հարցեր են քննարկում

Բանալի բառեր: Հայաստան, ՊԱՅՔԱՐ, ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ

Կարդալ ամբողջությամբ