Все новости по теме незаконное предпринимательство

СНБ Армении выявила случаи незаконных валютных операций на сумму в 580 млн. драмов

10.05.2017 20:13

СНБ Армении выявила случаи незаконных валютных операций на сумму в 580 млн. драмов

ЕРЕВАН, 10 мая. /АРКА/. В результате осуществленных Службой национальной безопасности Армении масштабных оперативно-розыскных и следственных мероприятий в Ереване выявлены случаи незаконного предпринимательства и купли-продажи иностранной валюты без лицензии со стороны граждан Ирана.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при сопоставлении полученных доказательство было установлено, что трое граждан Ирана приобрели шесть "Пос-терминалов" из иранской банковской системы, установили их на территориях, арендованных в различных районах Еревана и с помощью интернета подсоединили их к своим счетам, открытых в различных иранских банках.

Эксплуатируя данные "Пос-терминалы" и фактически занимаясь незаконным предпринимательством и куплей-продажей иностранной валюты без лицензии, взимая 1-5% комиссионных, переводили деньги с карт приезжих иранских предпринимателей или туристов, предназначенных для использования исключительно в этой стране, на свои банковские счета, а клиентам в Ереване платили эквивалентные суммы в армянских драмах или долларах.

Просмотров: 1539

Рубрики: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on СНБ Армении выявила случаи незаконных валютных операций на сумму в 580 млн. драмов

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Лента новостей
14.12.2019