All news related to отмывание

США - идеальная прачечная для грязных денег

19.03.2018 09:27

США - идеальная прачечная для грязных денег

ЕРЕВАН, 19 марта. /АРКА/. Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.

Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают - по иронии судьбы - в США.

Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники ищут защиту от закона, который может быть применен в отношении дохода, полученного нечестным путем, пишет Vestifinance.ru.

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи США - идеальная прачечная для грязных денег отключены

Метки: , , ,

Читать далее
Армения поднялась в рейтинге стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

02.08.2016 18:57

Армения поднялась в рейтинге стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Армения занимает 128-е место в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма «Базель Индекс AML — 2016»

Views: 0

Categories: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Армения поднялась в рейтинге стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии

22.06.2016 14:13

Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии

ЦБ РФ просит банки обратить повышенное внимание на операции клиентов по расчету за товары, перемещаемые из Армении и Киргизии

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии отключены

Метки: , , , , ,

Читать далее
Британский регулятор нашел у Deutsche Bank проблемы в борьбе с отмыванием денег

02.05.2016 12:46

Британский регулятор нашел у Deutsche Bank проблемы в борьбе с отмыванием денег

Длительное время в банке отсутствовало эффективное взаимодействие высшего руководства и отдела по противодействию финансовой преступности

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Британский регулятор нашел у Deutsche Bank проблемы в борьбе с отмыванием денег отключены

Метки: , ,

Читать далее
ЕЭК держит в центре внимания вопросы энергетики, инфраструктур, экономики и финполитики

30.03.2016 17:08

ЕЭК держит в центре внимания вопросы энергетики, инфраструктур, экономики и финполитики

Вопросы в сферах энергетики и инфраструктуры, экономики и финансовой политики рассмотрены на очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, состоявшейся 29 марта под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи ЕЭК держит в центре внимания вопросы энергетики, инфраструктур, экономики и финполитики отключены

Метки: , , , , , ,

Читать далее
До $20 млрд. от продажи наркотиков ежегодно отмываются через банки РФ

03.03.2016 17:47

До $20 млрд. от продажи наркотиков ежегодно отмываются через банки РФ

Около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков, ежегодно отмываются через российские банки

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи До $20 млрд. от продажи наркотиков ежегодно отмываются через банки РФ отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег

22.06.2015 09:58

Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег

Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, передает Vestifinance.ru со ссылкой на BBC.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Deutsche Bank расследует отмывание средств в московском филиале

21.05.2015 11:23

Deutsche Bank расследует отмывание средств в московском филиале

Сотрудников московского филиала Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию капиталов, полученных сомнительным путем

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Deutsche Bank расследует отмывание средств в московском филиале отключены

Метки: , , ,

Читать далее
ЦБ РФ перекрывает доступ к банкам для подозреваемых в отмывании нелегальных доходов

25.06.2014 09:51

ЦБ РФ перекрывает доступ к банкам для подозреваемых в отмывании нелегальных доходов

Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам. Об этом, как передает Прайм, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в российском регуляторе.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ЦБ РФ перекрывает доступ к банкам для подозреваемых в отмывании нелегальных доходов отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Postroll
19.07.2024