ЕРЕВАН, 25 ноября. /АРКА/. Лидеры этнического преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями и спонсированием террористов — оборот составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Об этом, как пишет banki.ru, сообщает МВД России.

«В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», — отмечается в распространенном сообщении ведомства.

Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны, сотрудникам правоохранительных органов потребовалось почти полтора года.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Пресечена деятельность теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц, спонсировавших террористов отключены

Метки: банкиры, Деятельность, оборот, пресечение, Тень

Читать далее

Объем активов небанковских кредитных организаций, предоставляющих услуги так называемого теневого банкинга, составил в 2012 году 71 триллион долларов, что на 5 триллионов больше показателя 2011 года, сообщается в ноябрьском докладе Совета по финансовой стабильности (FSB) «Глобальный мониторинг теневого банкинга — 2013» (Global Shadow Banking Monitoring 2013).

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Объем активов теневого банковского сектора составил $71 трлн в 2012 году - FSB отключены

Метки: банковский сектор, Объем, Тень

Читать далее

Доля теневой экономики в Армении составляет порядка 30-35% от ВВП, заявил министр финансов Армении Давид Саркисян, уточнив, что, по некоторым оценкам, ее доля достигает даже 40% от ВВП.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Теневая экономика в Армении составляет 30-35% от ВВП – Минфин отключены

Метки: Армения, Тень, Экономика

Читать далее

Доля теневой экономики в Армении очень высокая, сказал в понедельник журналистам главный секретарь ЮНКТАД Супачай Панитчпакди.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Доля теневой экономики в Армении очень высокая - UNCTAD отключены

Метки: Армения, Тень, Экономика

Читать далее

Доля теневой экономики в ВВП Армении может составлять порядка 35-40%.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Доля «тени» в ВВП Армении составляет 35-40% - ВБ отключены

Метки: Армения, Варудакис, ВБ, ВВП, Тень

Читать далее

Реформы в Армении следует начать с жесткой борьбы с теневой экономикой.

Categories: anticrisis.am, Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Реформы в Армении нужно начать с борьбы c «тенью» - Демпартия отключены

Метки: Армения, Демпартия, Реформы, Тень

Читать далее

В 2010 году из «тени» будет выведено около 25 млрд. драмов

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи В 2010 году из «тени» будет выведено около 25 млрд. драмов отключены

Метки: Армения, Вывод, Тень, финансы

Читать далее