Все новости по теме ЭКС-ГЛАВА

Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

06.03.2020 09:21

Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Бывшему президенту Национального банка Молдавии (НБМ) Дорину Дрэгуцану предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, решается вопрос о мере пресечения для него. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии по итогам проведенных в четверг следственных действий в НБМ.

"Уголовно-процессуальные действия произошли в контексте расследования дела о банковском мошенничестве и привели к предварительному задержанию трех человек, в том числе нынешнего и бывшего вице-губернатора, а также начальника управления банка. В рамках этого уголовного дела прокуроры выдвинули обвинение и бывшему президенту НБМ, в отношении которого предстоит решить вопрос о применении превентивной меры", - отмечается в документе.

Просмотров: 946

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

Ключевые слова: , , , , ,

Читать полностью
Суд в Казахстане приговорил экс-главу БТА Банка к 20 годам тюрьмы

07.06.2017 11:17

Суд в Казахстане приговорил экс-главу БТА Банка к 20 годам тюрьмы

Суд в Алматы заочно приговорил бывшего министра энергетики Казахстана и экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы

Просмотров: 1770

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Суд в Казахстане приговорил экс-главу БТА Банка к 20 годам тюрьмы

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Бывший глава МВФ укрывался от уплаты налогов в офшорах

18.04.2016 18:57

Бывший глава МВФ укрывался от уплаты налогов в офшорах

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) испанец Родриго Рато подозревается в укрывании от уплаты налогов с помощью офшорных компаний

Просмотров: 1026

Рубрики: Главные новости, Новости, Экономика | Comments Off on Бывший глава МВФ укрывался от уплаты налогов в офшорах

Ключевые слова: , , , , ,

Читать полностью
Бывший глава Deutsche Bank заплатит 3,6 млн долларов за неудачное интервью

01.04.2016 10:04

Бывший глава Deutsche Bank заплатит 3,6 млн долларов за неудачное интервью

Бывший СЕО крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Рольф Бройер согласился выплатить банку 3,2 млн евро (3,6 млн долларов США) за неудачные высказывания, сделанные в 2002 году и приведшие банк к одному из самых дорогих юридических споров в его истории

Просмотров: 1201

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Бывший глава Deutsche Bank заплатит 3,6 млн долларов за неудачное интервью

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
Экс-глава российского банка "Адмиралтейский" объявлена в международный розыск

23.03.2016 13:42

Экс-глава российского банка

По версии следствия, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк

Просмотров: 1162

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости | Comments Off on Экс-глава российского банка "Адмиралтейский" объявлена в международный розыск

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Экс-глава МВФ приговорен к штрафу за махинации

16.02.2015 09:52

Экс-глава МВФ приговорен к штрафу за махинации

Бывшего директора-распорядитель МВФ Родриго Рато, а также ряд других банкиров, обязали выплатить штраф в размере 800 млн евро, передает Vestifinance.ru.

Просмотров: 969

Рубрики: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Comments Off on Экс-глава МВФ приговорен к штрафу за махинации

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Суд Милана приговорил к 3,5 годам тюрьмы бывшего главу центробанка Италии

01.11.2011 18:40

Суд Милана приговорил к 3,5 годам тюрьмы бывшего главу центробанка Италии

Суд Милана приговорил бывшего главу центробанка страны Banca dItalia Антонио Фацио (Antonio Fazio) к трем с половиной годам лишения свободы.

Просмотров: 971

Рубрики: Главные новости, Новости, Экономика | Comments Off on Суд Милана приговорил к 3,5 годам тюрьмы бывшего главу центробанка Италии

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью