ЕРЕВАН, 1 июля. /АРКА/. Французский BNP Paribas стал первым международным банком, признавшим свою вину по уголовному делу о "широкомасштабном и систематическом" нарушении режима экономических санкций США. Сегодня банк и американские власти объявили о завершении многолетнего расследования: банк признал свою вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд за противозаконные услуги Судану, Ирану и Кубе, пишет РБК.

Дело BNP Paribas высоко поднимает ставки для тех, кто рискует идти против американского правительства в вопросах финансовых санкций в отношении других стран. До сегодняшнего дня крупнейший штраф за несоблюдение санкций был наложен на британский банк HSBC - $1,9 млрд в декабре 2012г.

"BNP Paribas использовал тщательно продуманные схемы, чтобы скрывать запрещенные транзакции, маскировать их происхождение и вводить в заблуждение власти США, что является серьезным нарушением законов Соединенных Штатов", - заявил генеральный прокурор Эрик Холдер (цитата по пресс-релизу Минюста США).

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи BNP Paribas признал вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд. отключены

Метки: BNP Paribas, вина, ВЫПЛАТА, Признание, ШТРАФ

Читать далее