30.05.2018 16:14
ЕРЕВАН, 30 мая. /АРКА/. Центральный банк Армении представил отчет за 2017 год Центра финансового мониторинга (ЦФМ), который является национальным исследовательским органом по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В частности, в 2017 году ЦФМ получил 232 635 отчетов о наличных сделках, превышающих законодательное требование в 5 млн. драмов, в 2016 году – 206 065 отчетов.
При этом в Центр в 2017 году поступило 193 460 отчетов о безналичных сделках, превышающих законодательное требование в 20 млн. драмов (или 50 млн. для сделок с недвижимостью) против 168 329 отчетов в 2016 году. В ЦФМ также поступило 280 отчетов о сомнительных сделках (256 отчетов - в 2016).
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ЦБ Армении представил годовой отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отключены
Метки:
Читать далее
