ЕРЕВАН, 27 февраля. /АРКА/. ​Пленум Верховного суда России накануне изменил свое постановление от 2015 года ​о судебной практике по делам об отмывании денег и имущества, приобретенного преступным путем, сообщили РБК в пресс-службе ВС.

Пленум уточнил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться и на криптовалюту. Предметом преступлений могут выступать в том числе «денежные средства, преобразованные из виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления», говорится в новой редакции постановления пленума ВС.

Categories: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В России криптовалюту признали средством отмывания денег отключены

Метки: криминал, криптовалюта, Россия, суд

Читать далее

ЦБ РФ усилил очистку финансового сектора, и обналичивание уходит в другие секторы

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Объем криминального обналичивания через банки в России снизился вдвое отключены

Метки: Банки, криминал, обналичивание, Россия

Читать далее

Парламент принял дополнения в УК, предполагающий криминализацию создания и руководства финансовых пирамид в стране.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Армения намерена криминализировать создание финансовых пирамид отключены

Метки: Армения, Закон, криминал, финансовая пирамида

Читать далее

Представители страховых компаний, ЦБ и Верховного суда РФ обсудят проблемы юристов, специализирующихся на спорах по возмещению ущерба

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Страховой рынок | Комментарии к записи Криминальные "автоюристы" вывели с российского рынка ОСАГО 10 млрд рублей в 2015 году отключены

Метки: авантюристы, криминал, ОСАГО, Россия

Читать далее

Армения находится на 70-м месте в мире по показателю незаконного вывоза капитала.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Нелегальный отток капитала из Армении в среднем ежегодно составляет $983 млн. отключены

Метки: Армения, КАПИТАЛ, криминал, отток

Читать далее

Полиция объявила в розыск бывшего специалиста филиала «Ардшининвестбанк» обвиняемого в легализации незаконных доходов и растрате.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Экс-сотрудник Ардшининвестбанка, обвиняемый в растрате, объявлен в розыск отключены

Метки: Армения, банк, криминал, растрата

Читать далее

В следственном управлении СНБ Армении завершено предварительное следствие по факту растрат, связанных с банковскими картами и счетами.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В Армении предъявлено обвинение подозреваемому в банковских аферах на территории США отключены

Метки: Армения, банкомат, криминал, США

Читать далее