ЕРЕВАН, 7 июня. /АРКА/. Власти Австралии начали расследование в отношении одного из крупнейших банков страны в связи с серьезными нарушениями национального законодательства об отмывании денег и финансировании терроризма. Как сообщает ТАСС со ссылкой на "Национальный австралийский банк" (NAB), государственный отчетно-аналитический центр транзакций (AUSTRAC) выявил нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности.

"Национальный австралийский банк" был проинформирован AUSTRAC о том, что выявлены серьезные проблемы с соблюдением требований национальных законов, регулирующих борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. По мнению регулятора, в процедурах идентификации личности клиентов банка существуют значительные недостатки, позволяющие клиентам [обходить] законодательство", - сообщили ТАСС в пресс-службе финансово-кредитной организации.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Один из крупнейших банков Австралии обвинили в отмывании денег отключены

Метки: АВСТРАЛИЯ, банк, нарушения, отмывание денег

Читать далее

В Армении намерены повысить штрафы в отношении банков за нарушения прав потребителей, сказал депутат Артак Манукян

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В Армении намерены повысить штрафы банков за нарушения прав потребителей отключены

Метки: Армения, Банки, нарушения, штрафы

Читать далее

Штрафы в отношении армянских банков за нарушения прав потребителей предлагается повысить, сказал во вторник депутат от фракции “Мой шаг”

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Предлагается повысить штрафы, налагаемые на армянские банки за нарушения прав потребителей отключены

Метки: Армения, Банки, нарушения, потребители, права, штрафы

Читать далее

Правительство Армении на заседании в четверг утвердило отчет о годовых результатах контроля за выполняемостью госбюджета за 2017 год

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Минфин Армении выявил нарушения по выполняемости госбюджета за 2017 год на 4,9 млрд. драмов отключены

Метки: выполняемость, Госбюджет, Минфин, нарушения, расходы

Читать далее

Генпрокуратура России и ЦБ РФ вскрыли нарушения в деятельности Московской биржи

Categories: Bonds.am, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В работе Мосбиржи выявлены случаи нарушения закона об инсайдерской информации отключены

Метки: инсайдерская информация, Мосбиржа, нарушения

Читать далее

Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи США запросили у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях отключены

Метки: Deutsche Bank, запрос, Минюсть, нарушения, расследование, США

Читать далее

Независимый контролер полагает, что в HSBC есть случаи, которые могут оказаться финансовыми преступлениями

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Экспорт мини-юбок в Иран и конфет в Сирию – все это часть бизнеса HSBC отключены

Метки: HSBC, Иран, нарушения, Сирия, Экспорт

Читать далее

На сайте Европейского суда опубликованы доводы российских банков, которые пытаются в судебном порядке добиться отмены введенных против них санкций. Сбербанк и ВТБ, к примеру, просят суд признать действия Брюсселя незаконными, поскольку они противоречат обязательствам ЕС в рамках ВТО и нарушают ряд других международных договоров, сообщает РБК.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Сбербанк и ВТБ обвинили Евросоюз в нарушении международных обязательств отключены

Метки: ВТБ, Евросоюз, нарушения, ОБВИНЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, сбербанк

Читать далее

Финансовые власти Нью-Йорка усмотрели в работе одного из крупнейших в мире финансовых институтов — германского «Дойче банка» /Deutsche Bank AG/ — целый ряд нарушений при работе в США. Об этом, как пишет Прайм, говорится в статье, опубликованной на сайте американской газеты «Уолл-стрит джорнэл».

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Американские финансовые власти обвинили Deutsche Bank в многочисленных нарушениях отключены

Метки: Deutsche Bank, нарушения, ОБВИНЕНИЕ, США, финвласти

Читать далее

Министерство финансов США добивается от финансовой корпорации Citigroup выплаты 10 млрд долларов в качестве компенсации за допущенные ею нарушения при продаже ипотечных ценных бумаг. Об этом, как пишет banki.ru, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Власти США требуют от Citigroup 10 млрд долларов за нарушения при продаже ипотечных бумаг отключены

Метки: Citigriup, нарушения, США, ШТРАФ

Читать далее