Швейцария начала консультации по законопроекту, ужесточающему законы о борьбе с отмыванием денег

All news related to отмывание денег

31.08.2023 15:59

ЕРЕВАН, 31 августа. /АРКА/. Швейцария начала консультации по законопроекту, который ужесточает законы о борьбе с отмыванием денег. Об этом, как передает Forbes.ru, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Федерального совета страны.

Обсуждения продлятся до 29 ноября, выработать рекомендации планируется в следующем году. Швейцарские чиновники хотят укрепить «честность и конкурентоспособность» страны как инвестиционного центра. По их мнению, повышение прозрачности позволит прокуратуре «с большей скоростью и уверенностью» установить, кто стоит за правовой структурой, отмечает Bloomberg.

Categories: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Швейцария начала консультации по законопроекту, ужесточающему законы о борьбе с отмыванием денег отключены

Метки: законы, отмывание денег, ужесточение, Швейцария

Сотрудник банка в Армении обвиняется в хищении средств на $3,8 млн. и в отмывании денег

12.10.2022 18:55

В Следственном комитете Армении выяснены обстоятельства случая хищения сотрудником банка вверенной ему суммы в особо крупных размерах и отмывания денег

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Сотрудник банка в Армении обвиняется в хищении средств на $3,8 млн. и в отмывании денег отключены

Метки: банк, ДЕНЬГИ, отмывание денег, сотрудник, хищение

Один из крупнейших банков Австралии обвинили в отмывании денег

07.06.2021 12:02

Выявлены нарушения в сфере идентификации личности клиентов банка и анализа их финансовой деятельности

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Один из крупнейших банков Австралии обвинили в отмывании денег отключены

Метки: АВСТРАЛИЯ, банк, нарушения, отмывание денег

Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег

26.06.2020 09:07

ФИ наложила на SEB штраф в размере €1 млн за четыре допущенных в 2017-2019 годах нарушения

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег отключены

Метки: банк SEB, Борьба, отмывание денег, фининспекция, ШТРАФ, Эстония

Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

06.03.2020 09:21

Бывшему президенту Национального банка Молдавии (НБМ) Дорину Дрэгуцану предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве отключены

Метки: Молдавия, мошенничество, нацбанк, ОБВИНЕНИЕ, отмывание денег, ЭКС-ГЛАВА

Гарегин Тосунян: высокие комиссии не помогают в борьбе с отмыванием

13.12.2019 10:26

Эксперты считают, что необходимо принимать «самые радикальные меры»

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Гарегин Тосунян: высокие комиссии не помогают в борьбе с отмыванием отключены

Метки: Банки, отмывание денег, Тосунян, ФАС

Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты

03.12.2019 12:12

США активизировали усилия по расследованию участия Deutsche bank-а в отмывании €200 млрд.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты отключены

Метки: Deutsche Bank, Германия, отмывание денег, скандал

Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

04.09.2019 10:52

Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран отключены

Метки: ABLV, банк, ЛАТВИЯ, отмывание денег, расследование

В Deutsche Bank проводятся проверки в рамках дела об отмывании денег через Danske Bank

23.01.2019 12:29

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В Deutsche Bank проводятся проверки в рамках дела об отмывании денег через Danske Bank отключены

Метки: Danske Bank, Deutsche Bank, отмывание денег, ФРС

FATF будет бороться с отмыванием денег через цифровые активы

29.10.2018 11:20

Международная группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) рекомендовала ввести контроль за оборотом криптовалют

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи FATF будет бороться с отмыванием денег через цифровые активы отключены

Метки: FATF, Борьба, криптовалюты, отмывание денег, цифровые активы