США - идеальная прачечная для грязных денег
19.03.2018 09:27
ЕРЕВАН, 19 марта. /АРКА/. Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов.
Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги часто поступают из самых коррумпированных, нестабильных стран в мире, нередко они оседают - по иронии судьбы - в США.
Почему? Отчасти потому, что здесь самая стабильная финансовая система в мире, а злоумышленники ищут защиту от закона, который может быть применен в отношении дохода, полученного нечестным путем, пишет Vestifinance.ru.
Views: 0
Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика |
Комментарии к записи США - идеальная прачечная для грязных денег отключены
Метки: грязные деньги, отмывание, прачечная, США
Читать далее
Армения поднялась в рейтинге стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма
02.08.2016 18:57
Армения занимает 128-е место в рейтинге по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма «Базель Индекс AML — 2016»
Views: 0
Categories: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа |
Комментарии к записи Армения поднялась в рейтинге стран по оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма отключены
Метки: авантюристы, Армения, ДЕНЬГИ, отмывание, рейтинг
Читать далее
Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии
22.06.2016 14:13
ЦБ РФ просит банки обратить повышенное внимание на операции клиентов по расчету за товары, перемещаемые из Армении и Киргизии
Views: 0
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа |
Комментарии к записи Банк России призывает к особой бдительности при расчетах с товарами из Армении и Киргизии отключены
Метки: Армения, Киргизия, операции, отмывание, Россия, Центробанк
Читать далее
Британский регулятор нашел у Deutsche Bank проблемы в борьбе с отмыванием денег
02.05.2016 12:46
Длительное время в банке отсутствовало эффективное взаимодействие высшего руководства и отдела по противодействию финансовой преступности
Views: 0
Categories: Банки, Главные новости, Новости |
Комментарии к записи Британский регулятор нашел у Deutsche Bank проблемы в борьбе с отмыванием денег отключены
Метки: Deutsche Bank, отмывание, отмывание денег
Читать далее
ЕЭК держит в центре внимания вопросы энергетики, инфраструктур, экономики и финполитики
30.03.2016 17:08
Вопросы в сферах энергетики и инфраструктуры, экономики и финансовой политики рассмотрены на очередном заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии, состоявшейся 29 марта под руководством председателя Коллегии ЕЭК Тиграна Саркисяна
Views: 0
Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика |
Комментарии к записи ЕЭК держит в центре внимания вопросы энергетики, инфраструктур, экономики и финполитики отключены
Метки: Борьба, доходы, ЕАЭС, ЕЭК, ИАТА, отмывание, терроризм
Читать далее
До $20 млрд. от продажи наркотиков ежегодно отмываются через банки РФ
03.03.2016 17:47
Около 20 миллиардов долларов, вырученных от продажи наркотиков, ежегодно отмываются через российские банки
Views: 0
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа |
Комментарии к записи До $20 млрд. от продажи наркотиков ежегодно отмываются через банки РФ отключены
Метки: Банки, наркотики, отмывание, ПРОДАЖА, РФ
Читать далее
Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег
22.06.2015 09:58
Прокуратура Италии намерена предъявить обвинения в отмывании денег филиалу Bank of China в Милане, а также 297 связанным с ним физическим лицам, передает Vestifinance.ru со ссылкой на BBC.
Views: 0
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа |
Комментарии к записи Италия обвиняет Bank of China в отмывании денег отключены
Метки: Bank of China, ДЕНЬГИ, Италия, ОБВИНЕНИЕ, отмывание
Читать далее
Deutsche Bank расследует отмывание средств в московском филиале
21.05.2015 11:23
Сотрудников московского филиала Deutsche Bank подозревают в причастности к отмыванию капиталов, полученных сомнительным путем
Views: 0
Categories: Главные новости, Новости, Экономика |
Комментарии к записи Deutsche Bank расследует отмывание средств в московском филиале отключены
Метки: Deutsche Bank, Москва, отмывание, Филиал
Читать далее
ЦБ РФ перекрывает доступ к банкам для подозреваемых в отмывании нелегальных доходов
25.06.2014 09:51
Банк России намерен ужесточить меры воздействия к лицам, которые хоть раз совершали подозрительные операции по своим счетам. Об этом, как передает Прайм, сообщает газета «Известия», ссылаясь на источники в российском регуляторе.
Views: 0
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа |
Комментарии к записи ЦБ РФ перекрывает доступ к банкам для подозреваемых в отмывании нелегальных доходов отключены
Метки: ДОСТУП, Закрытие, отмывание, РФ, ЦБ
Читать далее