ЕРЕВАН, 25 ноября. /АРКА/. Лидеры этнического преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями и спонсированием террористов — оборот составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Об этом, как пишет banki.ru, сообщает МВД России.

«В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», — отмечается в распространенном сообщении ведомства.

Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны, сотрудникам правоохранительных органов потребовалось почти полтора года.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Пресечена деятельность теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц, спонсировавших террористов отключены

Метки: банкиры, Деятельность, оборот, пресечение, Тень

Читать далее