Теневого владельца девяти банков приговорили к 11 годам колонии за кражу у вкладчиков 37 млрд. рублей

All news related to Приговор

29.08.2019 13:30

ЕРЕВАН, 29 августа. /АРКА/. 28 августа поздно вечером Замоскворецкий суд приговорил к 11-летнему сроку теневого владельца девяти банков Магомеда Мухиева, сообщает "Ъ". Суд признал его виновным в организации отлаженной криминальной схемы по хищению средств вкладчиков, привлекаемых завышенными процентными ставками. Центром преступной схемы был Анталбанк, откуда деньги вкладчиков выводились уже за границу. Всего таким образом было похищено 37 млрд руб. При этом суд снял с криминального финансиста обвинения в организации преступного сообщества, а с других фигурантов — участие в нем.

Материалы дела в отношении Магомеда Мухиева, бухгалтера Анталбанка Ирины Ивановой, а также шестерых руководителей фирм-однодневок, через которые выводились средства вкладчиков, суд заслушивал полтора года. Защита теневого банкира все это время неоднократно пыталась добиться перевода господина Мухиева под домашний арест или залог, уверяя, что их клиент находится едва ли не в предсмертном состоянии. Впрочем, суд не нашел подтверждений этим доводам, и господин Мухиев все время слушаний оставался в так называемом Кремлевском централе — СИЗО «Матросская тишина».

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Теневого владельца девяти банков приговорили к 11 годам колонии за кражу у вкладчиков 37 млрд. рублей отключены

Метки: Банки, Магомед Мухиев, Приговор

Главу крупнейшей финансовой пирамиды КНР приговорили к пожизненному сроку

12.09.2017 12:29

Дин Нин, председатель совета директоров компании Yucheng Global, приговорен судом в Китае к пожизненному заключению

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Главу крупнейшей финансовой пирамиды КНР приговорили к пожизненному сроку отключены

Метки: Дин Нин, пожизненное заключение, Приговор

Экс-глава МВФ приговорен к штрафу за махинации

16.02.2015 09:52

Бывшего директора-распорядитель МВФ Родриго Рато, а также ряд других банкиров, обязали выплатить штраф в размере 800 млн евро, передает Vestifinance.ru.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Экс-глава МВФ приговорен к штрафу за махинации отключены

Метки: махинации, МВФ, Приговор, ШТРАФ, ЭКС-ГЛАВА

Индексы Московской биржи упали почти на 2% после оглашения обвинительного приговора Навальному

18.07.2013 13:43

Российский фондовый рынок отреагировал падением индексов почти на 2% после вынесения обвинительного приговора оппозиционеру Алексею Навальному, передает banki.ru.

Categories: Bonds.am, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Индексы Московской биржи упали почти на 2% после оглашения обвинительного приговора Навальному отключены

Метки: биржа, ИНДЕКСЫ, Москва, Навальный, ПАДЕНИЕ, Приговор

Британский финрегулятор оштрафовал на $550 тыс экс-"топа" Merrill Lynch по делу об инсайде

16.02.2012 17:19

Британское Управление по финансовым рынкам приговорило бывшего топ-менеджера Merrill Lynch Эндрю Осборна к выплате штрафа в размере 350 тысяч фунтов стерлингов за раскрытие инсайдерской информации.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Британский финрегулятор оштрафовал на $550 тыс экс-"топа" Merrill Lynch по делу об инсайде отключены

Метки: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ИНСАЙД, Приговор, ФИНРЕГУЛЯТОР

Суд Милана приговорил к 3,5 годам тюрьмы бывшего главу центробанка Италии

01.11.2011 18:40

Суд Милана приговорил бывшего главу центробанка страны Banca dItalia Антонио Фацио (Antonio Fazio) к трем с половиной годам лишения свободы.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Суд Милана приговорил к 3,5 годам тюрьмы бывшего главу центробанка Италии отключены

Метки: Италия, Приговор, Центробанк, ЭКС-ГЛАВА

Создатель финансовой пирамиды на $380 млн осужден в США на 14 лет

22.10.2010 09:09