01.10.2010 20:32
ЕРЕВАН, 1 октября. /АРКА/. Армения за прошлый год зарегистрировала удовлетворительный прогресс в направлении реализации гарантий, полученных по линии ключевых стандартов Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями, сообщает пресс-служба Центробанка.
Согласно сообщению, на пленарном заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (MONEYVAL) с 27 сентября по 1 октября утвержден отчет о первом Прогрессе, следующем после состоявшегося третьего раунда оценки системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) в Армении.
На заседании были представлены предпринятые властями в последний год шаги по развитию системы (ПОД/ФТ), в том числе разработка проектов изменений и дополнений в 17 законов с целью представления на утверждение парламента, улучшение качества и рамок контроля за подотчетными лицами в финансовом и нефинансовом секторе, выявление ряда преступлений в направлении (ПОД/ФТ), а также реализация обучающих программ по повышению эффективности деятельности системы.
Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Армения добилась прогресса в реализации стандартов группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями отключены
Метки:
Читать далее