All news related to Росфинмониторинг

СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против Запада

20.04.2015 09:00

СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против Запада

ЕРЕВАН, 20 апреля. /АРКА/. Банки должны информировать Росфинмониторинг об операциях физлиц или компаний, которые являются резидентами стран, принявших санкции против России. Об этом, как передает РИА Новости, сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо, которое направлено ведомством в банки.

По информации газеты, в обновленный список, куда также включены страны, которые поддерживают терроризм, торговлю наркотиками или не ведут борьбу с коррупцией, вошло свыше 40 государств: США, Канада, Евросоюз (включает 28 государств), Австралия, Норвегия, Иран, Сирия, Судан, Новая Зеландия, Аргентина, Мексика, Швейцария, Северная Корея и Ямайка.

По данным близкого к ведомству источника газеты, обновленный список сформирован "в соответствии с текущей политической и экономической ситуацией в мире и в России". Согласно требованию Росфинмониторинга, банки при приеме на обслуживание клиента должны выяснить, является ли он резидентом государства из черного списка. Если банк будет пренебрегать этим требованием, его действия могут быть квалифицированы как нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Последствием за нарушение данной статьи может быть, в числе прочего, отзыв банковской лицензии.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи СМИ: Росфинмониторинг вводит банковские санкции против Запада отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Росфинмониторинг предлагает ограничить перемещение наличных денег через границу суммой 15 тыс. евро

05.03.2014 12:59

Росфинмониторинг предлагает ограничить перемещение наличных денег через границу суммой 15 тыс. евро

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) предлагает принять закон об ограничении перемещения наличных денежных средств через границу суммой 15 тыс. евро. Об этом, как передает РБК, сообщил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Росфинмониторинг предлагает ограничить перемещение наличных денег через границу суммой 15 тыс. евро отключены

Метки: , , , ,

Читать далее