ЕРЕВАН, 12 января. /АРКА/. Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL) 12 января опубликовал доклад по Армении, подготовленный в рамках третьего раунда оценки, сообщается на официальном интернет-сайте MONEYVAL.

Доклад был подготовлен Международным валютным фондом (МВФ) в рамках соглашения о сотрудничестве между МВФ и Комитетом MONEYVAL и принят на 30-м пленарном заседании Комитета (Страсбург, 21-24 сентября 2009 г.). MONEYVAL также дополнительно провел оценку соответствия директивам Европейского союза, которая входит в сферу компетенции данного Комитета.
В докладе анализируется выполнение Арменией международных и европейских стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, дается оценка соответствия рекомендациям «40+9» Группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (ФАТФ) и предлагается план мероприятий по совершенствованию системы противодействия отмыванию денег (ПОД) и финансированию терроризма (ФТ) в Армении.

Согласно основным выводам, приведенным в докладе, за сравнительно короткий срок Армения добилась значительного прогресса по линии ПОД/ФТ. В частности, первый закон по вопросам ПОД/ФТ, принятый в 2005 году, в 2008 году был заменен более комплексным законом. Однако новый закон требует эффективного исполнения, особенно со стороны определенных нефинансовых предприятий и профессий (ОНФПП).

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи MONEYVAL опубликовал очередной доклад по Армении отключены

Метки: MONEYVAL, Армения, доклад, СЕ

Читать далее