ЕРЕВАН, 3 декабря. /АРКА/. В последние недели Министерство юстиции США активизировало усилия по расследованию степени участия Deutsche bank-а в отмывании €200 млрд., пишет "Вести-Экономика".

Один источник сообщил, что новая линия расследований Министерства юстиции направлена на выяснение того, помогла ли Deutsche в перемещении “грязных денег” Danske Bank в Соединенные Штаты. Если это будет доказано, кредитной организации грозят значительные штрафы, отмечает Reuters.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Скандал с отмыванием денег при участии Deutsche Bank набирает обороты отключены

Метки: Deutsche Bank, Германия, отмывание денег, скандал

Читать далее

С фондового рынка Саудовской Аравии за прошедшую неделю был выведен наиболее крупный объем средств с момента открытия рынка для иностранных инвестиций в 2015 г.

Categories: Bonds.am, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Рекордный отток капитала зафиксирован на рынке акций Саудовской Аравии отключены

Метки: Акции, Джамал Хашогги, Инвестиции, отток капитала, Саудовская Аравия, скандал

Читать далее

В датском правительстве заявили о том, что Danske Bank, крупнейшему банку Дании, может быть предъявлен штраф в размере 4 млрд. датских крон

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Дания может оштрафовать Danske Bank на $630 млн. за отмывание денег отключены

Метки: Danske Bank, отмывание денег, скандал

Читать далее

Латвийский ABLV Bank будет ликвидирован после громкого скандала, связанного с отмыванием денег. Об этом сообщил Европейский центральный банк

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ЕЦБ сообщил о ликвидации попавшего в скандал ABLV Bank отключены

Метки: ABLV Bank, ЕЦБ, ЛАТВИЯ, Ликвидация, скандал

Читать далее

Обвальное падение котировок сразу на 8,8% отмечено в четверг в ходе торгов на крупнейшей в Латинской Америке бирже бразильского Сан-Паулу

Categories: Bonds.am, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Бразильская биржа рухнула в связи с разразившимся политическим скандалом отключены

Метки: биржа, Бразилия, ОБРУШЕНИЕ, скандал

Читать далее

Сам банк лишился статуса самого дорогого банка в мире, уступив его JPMorgan

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Уоррен Баффетт потерял $1,4 млрд из-за скандала с Wells Fargo отключены

Метки: банк, скандал, Уоррен Баффет

Читать далее

Состояние американского миллиардера Уоррена Баффетта сократилось на $1,4 млрд после падения стоимости акций Wells Fargo & Co на 3,3% на фоне скандала, когда выяснилось, что сотрудники банка открыли более 2 млн счетов без ведома клиентов

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Баффет потерял 1,4 млрд из-за скандала с Wells Fargo отключены

Метки: Wells Fargo, Баффет, потери, скандал

Читать далее

После публикации засекреченных документов по панамским офшорам регуляторы постепенно начали запускать проверку финансового сектора.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи В Панамском скандале замешано свыше 500 банков отключены

Метки: Банки, Панама, скандал

Читать далее

Экс-премьер Греции Костас Караманлис отказался свидетельствовать в парламентской комиссии по сомнительным операциям с недвижимостью.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Бывший греческий премьер отрицает причастность к скандалу с недвижимостью отключены

Метки: ГРЕЦИЯ, недвижимость, скандал, Экс-премьер

Читать далее