26.06.2020 09:07
ЕРЕВАН, 26 июня. /АРКА/. Финансовая инспекция (ФИ) Эстонии оштрафовала банк SEB Pank на €1 млн за недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом, как передает ТАСС, инспекция сообщила в четверг.
"С 2014 года финансовая инспекция направила банкам ясный сигнал о том, что у них должны быть системы контроля, соответствующие международно согласованным стандартам борьбы с отмыванием денег, - заявил председатель правления ФИ Килвар Кесслер. - Мы выявили недостатки в работе SEB Pank по предотвращению отмывания денег, поэтому мы решили направить предписание банку и оштрафовали его".
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег отключены
Метки:
Читать далее