All news related to ФИНМОНИТОРИНГ

Центр финмониторинга Армении исследовал около тысячи подозрительных банковских сделок за последние пять лет

22.08.2012 16:41

Центр финмониторинга Армении исследовал около тысячи подозрительных банковских сделок за последние пять лет

ЕРЕВАН, 22 августа. /АРКА/. Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении исследовал за последние пять лет около тысячи отчетов о подозрительных сделках, предоставленных армянскими банками, сообщил в среду журналистам руководитель ЦФМ Даниел Азатян.

«В этом году мы получили уже около 150-ти отчетов о подозрительных сделках. Они исследуются, и, в случае необходимости, вся информация передается в правоохранительные органы», - сказал он.

По словам Азатяна, подозрения, в основном, вызывают карточные сделки, операции с чеками и акциями. Он сообщил, что зарегистрированы также случаи превышения полномочий сотрудниками банков при заключении сделок.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Центр финмониторинга Армении исследовал около тысячи подозрительных банковских сделок за последние пять лет отключены

Метки: , ,

Читать далее
Орган финмониторинга Армении является одним из активнейших членов международной группы Эгмонт

14.07.2011 14:57

Орган финмониторинга Армении является одним из активнейших членов международной группы Эгмонт

Центр финмониторинга Армении является одним из наиболее активных членов группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт».

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Орган финмониторинга Армении является одним из активнейших членов международной группы Эгмонт отключены

Метки: , , ,

Читать далее
Состояние финансового рынка РФ будет мониторить специальная рабочая группа – Минфин

07.07.2010 13:54

Состояние финансового рынка РФ будет мониторить специальная рабочая группа – Минфин

Специальная рабочая группа по мониторингу состояния российского финансового рынка будет создана в июле-августе 2010 года.

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Состояние финансового рынка РФ будет мониторить специальная рабочая группа – Минфин отключены

Метки: , , ,

Читать далее
Россияне в кризис чуть не ушли за кредитами из банков в ломбарды

03.02.2010 13:18

Россияне в кризис чуть не ушли за кредитами из банков в ломбарды

Кредитование физических лиц в кризис едва не перешло в России от банков к ломбардам, но массовый переток удалось предотвратить.

Views: 0

Categories: anticrisis.am, Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Россияне в кризис чуть не ушли за кредитами из банков в ломбарды отключены

Метки: , , ,

Читать далее