22.08.2012 16:41
ЕРЕВАН, 22 августа. /АРКА/. Центр финансового мониторинга (ЦФМ) Центрального банка Армении исследовал за последние пять лет около тысячи отчетов о подозрительных сделках, предоставленных армянскими банками, сообщил в среду журналистам руководитель ЦФМ Даниел Азатян.
«В этом году мы получили уже около 150-ти отчетов о подозрительных сделках. Они исследуются, и, в случае необходимости, вся информация передается в правоохранительные органы», - сказал он.
По словам Азатяна, подозрения, в основном, вызывают карточные сделки, операции с чеками и акциями. Он сообщил, что зарегистрированы также случаи превышения полномочий сотрудниками банков при заключении сделок.
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Центр финмониторинга Армении исследовал около тысячи подозрительных банковских сделок за последние пять лет отключены
Метки:
Читать далее