ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Бывшему президенту Национального банка Молдавии (НБМ) Дорину Дрэгуцану предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, решается вопрос о мере пресечения для него. Об этом, как передает ТАСС, в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Молдавии по итогам проведенных в четверг следственных действий в НБМ.

"Уголовно-процессуальные действия произошли в контексте расследования дела о банковском мошенничестве и привели к предварительному задержанию трех человек, в том числе нынешнего и бывшего вице-губернатора, а также начальника управления банка. В рамках этого уголовного дела прокуроры выдвинули обвинение и бывшему президенту НБМ, в отношении которого предстоит решить вопрос о применении превентивной меры", - отмечается в документе.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве отключены

Метки: Молдавия, мошенничество, нацбанк, ОБВИНЕНИЕ, отмывание денег, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее

Суд в Алматы заочно приговорил бывшего министра энергетики Казахстана и экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Суд в Казахстане приговорил экс-главу БТА Банка к 20 годам тюрьмы отключены

Метки: БТА Банк, Казахстан, суд, тюрьма, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее

Бывший глава Международного валютного фонда (МВФ) испанец Родриго Рато подозревается в укрывании от уплаты налогов с помощью офшорных компаний

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Бывший глава МВФ укрывался от уплаты налогов в офшорах отключены

Метки: МВФ, Налоги, офшор, Родриго Рато, укрывательство, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее

Бывший СЕО крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank Рольф Бройер согласился выплатить банку 3,2 млн евро (3,6 млн долларов США) за неудачные высказывания, сделанные в 2002 году и приведшие банк к одному из самых дорогих юридических споров в его истории

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Бывший глава Deutsche Bank заплатит 3,6 млн долларов за неудачное интервью отключены

Метки: Deutsche Bank, Интервью, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее

По версии следствия, она участвовала в криминальных схемах по незаконному обналичиванию денежных средств через свой банк

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Экс-глава российского банка "Адмиралтейский" объявлена в международный розыск отключены

Метки: Адмиралтейский, банк, розыск, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее

Бывшего директора-распорядитель МВФ Родриго Рато, а также ряд других банкиров, обязали выплатить штраф в размере 800 млн евро, передает Vestifinance.ru.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Экс-глава МВФ приговорен к штрафу за махинации отключены

Метки: махинации, МВФ, Приговор, ШТРАФ, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее

Суд Милана приговорил бывшего главу центробанка страны Banca dItalia Антонио Фацио (Antonio Fazio) к трем с половиной годам лишения свободы.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Суд Милана приговорил к 3,5 годам тюрьмы бывшего главу центробанка Италии отключены

Метки: Италия, Приговор, Центробанк, ЭКС-ГЛАВА

Читать далее