12.09.2017 10:00
ЕРЕВАН, 12 сентября. /АРКА/. Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов.
Как сообщает vestifinance.ru, об этом в понедельник заявили в Национальной судебной палате Испании. Информацию об этом также распространили испанские СМИ.
Судья Измаил Морено заявил о том, что продолжающееся расследование касается отделений ICBC в Люксембурге и Испании. По версии следствия, в период с 2011 по 2013 гг. через испанский офис ICBC было "отмыто" 225 млн.евро.
Views: 0
Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Банк ICBC обвинили в отмывании денег в Испании отключены
Метки:
Читать далее
