ЕРЕВАН, 16 декабря. /АРКА/. Итальянский банк Intesa Sanpaolo оштрафован в Нью-Йорке за "неоднократные нарушения законов США в области отмывания незаконно нажитых средств".

Сумма штрафа составляет $235 млн, передает ТАСС со ссылкой на Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк.

Оштрафовано нью-йоркское отделение этого итальянского банка. Ему инкриминируются "подозрительные транзакции и намеренное сокрытие информации от банковских регуляторов", уточнили в управлении. "Нарушения, о которых объявлено сегодня, включают серьезные недоработки, допущенные в течение нескольких лет в выполнении правил и выявленные в процессе надзора за системой выполнения операций", - добавил регулятор.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Банк Intesa оштрафован на $235 млн в США отключены

Метки: Intesa Sanpaolo, банк, США, ШТРАФ

Читать далее