ЕРЕВАН, 8 февраля. /АРКА/. Американские власти заявили о предъявлении штрафа в $368 млн. нидерландскому Rabobank за отмывание денег в США.

Как сообщает "Вести.Экономика", Министерство юстиции США объявило о том, что американское подразделение банка, Rabobank National Association, признало свою вину в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, а также "препятствованию правосудию".

Как отмечается, нарушения со стороны Rabobank NA были допущены в период с 2009 по 2012 гг. По утверждению властей США, американское подразделение нидерландского банка позволило отмывать "сотни миллионов долларов наличных средств, поступавших из Мексики и других стран и регионов в Калифорнию".

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи США оштрафовали Rabobank на $368 млн. за отмывание денег отключены

Метки: Rabobank, отмывание денег, США, ШТРАФ

Читать далее

В случае победы Марин Ле Пен, лидера партии «Национальный фронт», на президентских выборах во Франции котировки единой европейской валюты ждет обвал, а финансовые рынки – резкое усиление неопределенности

Categories: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Rabobank: евро ждет обвал при победе Ле Пен отключены

Метки: Rabobank, евро, Марин Ле Пен, обвал, Победа

Читать далее