ЕРЕВАН, 18 апреля. /АРКА/. Латвийский банк Rietumu Вanka и его руководитель Александр Панков подозреваются в помощи клиентам при отмывании денег. Соответствующие обвинения содержатся в материалах крупного уголовного дела, которое правоохранительные органы Франции уже передали в прокуратуру, передает banks.eu/.

Об этом сообщили в телепрограмме De Facto латвийского телевидения. Сам банк информацию не комментирует.

Главным обвиняемым в этом деле выступает бывший шеф компании France Offshore Надав Бенсусан – его имя всплыло в «панамских документах» в качестве клиента юрфирмы Mossack Fonseca, использовавшей услуги Rietumu Banka.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Латвийский Rietumu Banka может быть замешан в отмывании денег отключены

Метки: Rietumu Banka, ЛАТВИЯ, отмывание денег

Читать далее

Латышский Rietumu Banka оптимистичен в вопросе преодоления второй волны кризиса.

Categories: anticrisis.am, Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Латышский Rietumu Banka оптимистично настроено к преодолению второй волны кризиса отключены

Метки: Rietumu Banka, Армения, кризис

Читать далее

Rietumu Banka, недавно открывший свое представительство в Армении, выразил заинтересованность в сотрудничестве со Всеармянским банком.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Латышский Rietumu Banka заинтересован сотрудничать со Всеармянским банком отключены

Метки: Rietumu Banka, Армения, Всеармянский банк

Читать далее

Эксклюзивное интервью заместителя председателя Совета латвийского Rietumu Banka Аркадия Сухаренко (Arkady Suharenko) информационному агентству «АРКА».

Categories: Банки, Интервью, Новости | Комментарии к записи Представительство латвийского Rietumu banka в Армении готово финансировать проекты до 10 млн. долларов отключены

Метки: Rietumu Banka, Аркадий Сухаренко, банк, Интервью

Читать далее