ЕРЕВАН, 25 января. /АРКА/. Транснациональную преступную группировку, которая занималась инвестиционным мошенничеством, раскрыли в Армении, заявили в МВД республики. Это беспрецедентный случай в истории страны, указали в ведомстве.

Отмечается, что оперативная информация о деятельности ОПГ поступила в Главное управление по борьбе с киберпреступностью Криминальной полиции еще в начале 2023 года. Выяснилось, что управляемые иностранными гражданами компании, якобы занимающиеся трудоустройством в Госреестре Армении и программным обеспечением, основали колл-центр в нескольких офисных помещениях в Ереване.

В преступной схеме участвовали граждане Республики Армения и других государств, которые, владея иностранными языками, совершали интернет-звонки людям в зарубежные страны, предлагая им выгодные инвестиции. Участники ОПГ запустили фейковые сайты, которые активно рекламировали в различных социальных сетях, заявляя о высокой доходности инвестиций и простоте процесса. В результате, вводя в заблуждение различных иностранных граждан и злоупотребляя их доверием, члены преступной группы похитили крупные суммы денег.

В процессе расследования получены сведения об участниках преступной схемы, их псевдонимах и ролях, характере дела. По имеющимся данным, во главе действовавших в Армении преступных организаций имеются как иностранцы, так и местные граждане.

На основании полученной информации в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК возбуждено уголовное дело.

8 декабря 2023 года в Ереване по разным адресам прошли обыски, а 16 января этого года в столице был обнаружен и арестован один из лидеров преступной группировки. Анализ полученной при обыске информации показал, что указанная ОПГ ежемесячно в течение двух лет похищала у иностранцев крупные суммы денег в криптовалюте, которые члены преступной группы пытались легализовать (отмыть). По заданию лидера ОПГ были созданы компании-юрлица, которые формально приняли на работу сотрудников и совершали действия, вследствие которых государству нанесен материальный ущерб в 130 млн. драмов.

Расследование продолжается, уже зафиксированы конкретные результаты. На основании полученных фактов прокурору представлено ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении 20 человек, которое было удовлетворено.

Армянская полиция активно сотрудничает с правоохранительными органами в сфере киберпреступлений в европейских странах с целью поиска лиц, пострадавших от преступной деятельности.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении. -0-