ЕРЕВАН, 3 февраля. /АРКА/. Защищенная законом со всех сторон схема отмывания денежных средств появилась в России, в рамках нее, по оценке ЦБ, в 2016 году было выведено из РФ около 16 миллиардов рублей.

Об этом, как пишет Прайм, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на участников банковского сектора.

Всего суды приняли решения по искам, которые имеют признаки такой схемы на сумму более 37 миллиарда рублей, при этом суммы исков варьируются от 0,4 миллиарда рублей до 6 миллиардов рублей. Отмечается, что, по сути, речь идет о модификации "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений. В схеме появилось новое звено - Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Газета поясняет, что два юрлица (резидент и нерезидент РФ) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.

Рубрики: Новости | Comments Off on Защищенная законом схема отмывания денежных средств появилась в РФ

Ключевые слова: Закон, отмывание денег, схема

Читать полностью

Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в своем выступлении в Госдуме в пятницу заявила о том, что банковская система страны стабильна, она демонстрирует рост прибыли по отношению к прошлому 2015 году

Рубрики: Новости | Comments Off on Набиуллина: Банковская система России стабильна

Ключевые слова: Набиуллина, Система, стабильность

Читать полностью

Со следующего года банки будут обязаны на срок до двух дней блокировать все подозрительные операции по переводу денежных средств

Рубрики: Новости | Comments Off on Банки РФ могут обязать блокировать подозрительные транзакции

Ключевые слова: блокировка, подозрительность, Транзакции

Читать полностью

Рейтинговое агентство Fitch объявило об улучшении прогноза по рейтингам 14 российским компаниям с “негативного” до “стабильного”

Рубрики: Новости | Comments Off on Fitch повысило прогноз по рейтингам 14 компаний РФ

Ключевые слова: Fitch, Компании, ПОВЫШЕНИЕ

Читать полностью

Банк России сегодня проведет недельный депозитный аукцион. Дата привлечения средств — 31 августа, их возврат предусмотрен 7 сентября, но объем аукциона пока неизвестен

Рубрики: Новости | Comments Off on ЦБ РФ проведет депозитный аукцион

Ключевые слова: Аукцион, банк, депозит

Читать полностью

Тенденция снижения денежных переводов из России – основного торгового партнера Армении, в 2016 году продолжится, однако спад будет более низким по сравнению с 2015 годом и составит 6-8%

Рубрики: Экономика, Экономика, Экономика | Comments Off on Спад денежных переводов из РФ в Армении в 2016 году замедлится до 6-8% - ЦБ

Ключевые слова: замедление, Переводы, сапд, темп, трансферт

Читать полностью

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги 26 российских компаний финансового сектора. Рейтинговые действия являются результатом подтверждения рейтинга РФ на уровне «Ba1» с «негативным» прогнозом

Рубрики: Новости | Comments Off on Moody's подтвердил рейтинги 26 российских банков

Ключевые слова: рейтинг, рейтинг

Читать полностью

ЦБ будет добиваться, чтобы российские банки смогли обслуживать локальных крупных клиентов через создание синдикатов, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов

Рубрики: Аналитика | Comments Off on Принуждение к доверию: ЦБ убедит банки выдавать крупные кредиты

Ключевые слова: Доверие, Кредиты, принуждение, ЦБ, ЦБ, ЦБ, ЦБ

Читать полностью

Около 10% российских банков могут лишиться лицензий в течение следующих 12 месяцев. Согласно мнению экспертов из международного рейтингового агентства Moody’s, ЦБ продолжит свои усилия по очистке банковского сектора России

Рубрики: Новость часа, Новость часа, Новость часа, Новость часа, Новость часа, Новость часа, Новость часа | Comments Off on Moody's: около 10% банков РФ могут лишиться лицензий к апрелю 2017 года

Ключевые слова: ВЕРОЯТНОСТЬ, Лицензии, лишение

Читать полностью

Финансовые власти США не давали банкам официального запрета на участие в размещении евробондов РФ, однако после рекомендаций со стороны Госдепартамента, они все же «сошли с дистанции», хотя предложение Минфина России было для них привлекательным

Рубрики: Банки, Банки, Банки, Банки, Банки, Банки, Банки, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Главные новости, Новости, Новости, Новости, Новости, Новости, Новости, Новости, Новости, Новости, Новости | Comments Off on AmCham: банки США отказались от евробондов РФ лишь по рекомендации

Ключевые слова: AmCham, Банки, Банки, Банки, Банки, Банки, евробонды, отказ, рекомендация, США

Читать полностью