ЕРЕВАН, 16 марта. /АРКА/. Следственный комитет Армении продолжает расследование преступной деятельности финансовой пирамиды - компании FINIKO, которая занималась манипуляциями с криптовалютой.

Как сообщили в пресс-центре СК, в Главном организационно-аналитическом и криминологическом управлении СК проводятся следственные и процессуальные действия по выявлению всех лиц, пострадавших от преступной деятельности FINIKO.

По данным СК, в ходе расследования получены данные о том, что с марта 2020 года в Армении компания FINIKO, занимающаяся финансово-инвестиционной деятельностью, предлагала клиентам вкладывать средства и обещала рентабельность 25-30% в будущем. Инвестиции в виде наличных средств конвертировались в криптовалюту и перечислялись на соответствующий электронный кошелек компании.

В результате предпринятых мероприятий выяснилось, что данная компания была создана и действовала в качестве финансовой пирамиды, то есть привлекала имущество и обещала их владельцам дивиденды от привлечения новых инвесторов, не собираясь заниматься реальной предпринимательской деятельностью. В результате гражданам был причинен крупный ущерб.

Оказалось, что на территории РА компанией FINIKO управллял Вазген Зобоян и его жена, которые с 31 июля 2021 года находятся за пределами Армении.

В СК Армении призывают всех граждан, пострадавших от преступной деятельности данной компании, обратиться в ведомство.

По информации зарубежных СМИ, компания FINIKO работала не только в Армении, но и в России, Кыргызстана, Узбекистана и других странах. В ее отношении были возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве - регуляторы увидели в ней признаки финансовой пирамиды.

Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.--0--