ЕРЕВАН, 4 сентября. /АРКА/. Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня.

"Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, пока не начались реальные выплаты денег, оценить связи клиентов, историю сделок, а также уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что их происхождение нелегально", - сказала она.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран отключены

Метки: ABLV, банк, ЛАТВИЯ, отмывание денег, расследование

Читать далее