ЕРЕВАН, 19 августа. /АРКА/. Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers заплатит $25 млн за помощь крупнейшему банку Японии Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ в сокрытии транзакций, нарушавших санкции США. Также в качестве наказания аудиторам PwC в течение двух лет запрещено привлекать в качестве клиентов банки, зарегистрированные в Нью-Йорке, передает РБК.

Американские власти обвинили PwC, которая входит в четверку глобальных аудиторов, в том, что фирма незаконно изменила отчет о проверке Bank of Tokyo-Mitsubishi на соответствие законодательству США об отмывании денег. В период с 2002г. по 2007г. японский банк провел через свое подразделение в Нью-Йорке порядка 28 тыс. долларовых платежей на общую сумму около $100 млрд в интересах лиц и компаний из Ирана, Судана и Мьянмы (Бирмы), которые находятся под санкциями Министерства финансов США. В 2013г. власти США оштрафовали Bank of Tokyo-Mitsubishi на $250 млн.

PwC проверяла клиринговые операции Bank of Tokyo-Mitsubishi в течение года - с июня 2007г. по июнь 2008г. Расследование обстоятельств этих проверок пришло к выводу, что аудитор удалил некоторые детали из первоначальной версии своего отчета под давлением руководства японского банка. В частности, из финального отчета исчезла фраза о том, что руководство банка давало "письменные инструкции" в отношении транзакций, которые могут заинтересовать власти США на предмет нарушения санкций. В соответствии с этими инструкциями сотрудники должны были удалять информацию о подобных платежах после их проведения.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи PwC заплатит штраф в $25 млн за нарушение санкций США отключены

Метки: PwC, ВЫПЛАТА, нарушение, санцкии, США, ШТРАФ

Читать далее

Французский BNP Paribas стал первым международным банком, признавшим свою вину по уголовному делу о «широкомасштабном и систематическом» нарушении режима экономических санкций США. Сегодня банк и американские власти объявили о завершении многолетнего расследования: банк признал свою вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд за противозаконные услуги Судану, Ирану и Кубе, пишет РБК.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи BNP Paribas признал вину и согласился выплатить штраф в $9 млрд. отключены

Метки: BNP Paribas, вина, ВЫПЛАТА, Признание, ШТРАФ

Читать далее

Армянский Араратбанк по итогам деятельности в 2013 году направит на выплату дивидендов своим акционерам свыше 297 млн. драмов.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Араратбанк направит на выплату дивидендов за 2013 год более 297 млн. драмов отключены

Метки: Араратбанк, ВЫПЛАТА, дивиденды, направление

Читать далее

Французский банк «БНП Париба» /BNP Paribas/ выплатит министерству юстиции США от 8 до 9 млрд долларов в качестве компенсации за сделки на сумму более 30 млрд долларов со структурами в других странах, идущими вразрез с санкциями США против этих государств. Об этом, как пишет Прайм, говорится в статье, опубликованной в воскресенье на сайте американской газеты «Уолл-стрит джорнэл».

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Французский банк BNP Paribas выплатит США $8-9 млрд за нарушение санкций отключены

Метки: BNP Paribas, ВЫПЛАТА, санкции, США

Читать далее

Украина в 2014 году должна будет выплатить своим кредиторам порядка 10 миллиардов долларов, большую часть из этой суммы надо отдать в мае, июне, августе, заявил на пресс-конференции министр финансов Украины Александр Шлапак, пеердает Прайм.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Минфин: Украина должна выплатить в этом году долгов на $10 млрд. отключены

Метки: ВЫПЛАТА, долги, Минфин, УКРАИНА

Читать далее

Руководство банка Morgan Stanley выплатит $1,25 млрд. Федеральному агентству по финансированию жилья. Об этом, как пшиет РБК, сообщает Reuters.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Morgan Stanley выплатит $1,25 млрд. по ипотечному иску отключены

Метки: Morgan Stanly, ВЫПЛАТА, Ипотека, ИСК

Читать далее

Американская автомобильная корпорация General Motors намерена выплатить квартальные дивиденды впервые с 2008 года, передает Прайм со ссылкой на пресс-релиз GM.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи GM впервые с 2008 года выплатит дивиденды отключены

Метки: GM, ВЫПЛАТА, дивиденды

Читать далее

ВТБ может принять решение о выплате дивидендов акциями не ранее чем через год. Об этом, как пишет РБК, на общем годовом собрании акционеров заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи А.Костин: ВТБ может принять решение о выплате дивидендов акциями не ранее чем через год отключены

Метки: ВТБ, ВЫПЛАТА, дивиденды, Костин, Решение

Читать далее

Армянский Араратбанк по итогам деятельности в 2012 году направил на выплату дивидендов своим акционерам свыше 297 млн. драмов.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Араратбанк направил на выплату дивидендов за 2012 год более 297 млн. драмов отключены

Метки: Араратбанк, ВЫПЛАТА, дивиденды

Читать далее

Свыше 300 крупных налогоплательщиков за ноябрь 2010 года выплатили в госбюджет Армении 14,4 млрд. драмов.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Свыше 300 крупных налогоплательщиков за ноябрь 2010 г. выплатили в госбюджет Армении 14,4 млрд. драмов отключены

Метки: Армения, ВЫПЛАТА, Налоги

Читать далее