Пресечена деятельность теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц, спонсировавших террористов

All news related to Деятельность

25.11.2013 10:39

ЕРЕВАН, 25 ноября. /АРКА/. Лидеры этнического преступного сообщества были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники занимались незаконными банковскими операциями и спонсированием террористов — оборот составлял 1,5 млрд рублей в месяц. Об этом, как пишет banki.ru, сообщает МВД России.

«В результате широкомасштабной операции шестеро лидеров сообщества задержаны, а также обнаружены и изъяты вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность в кредитно-финансовой сфере», — отмечается в распространенном сообщении ведомства.

Для установления всей схемы незаконной банковской деятельности и лиц, причастных к выводу денежных средств из страны, сотрудникам правоохранительных органов потребовалось почти полтора года.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Пресечена деятельность теневых банкиров с оборотом 1,5 млрд рублей в месяц, спонсировавших террористов отключены

Метки: банкиры, Деятельность, оборот, пресечение, Тень

Госдума поддержала наделение ЦБ правом ограничивать деятельность банков с иностранными инвестициями

20.09.2013 17:57

Госдума приняла во втором и третьем чтениях правительственный закон о наделении Банка России правом по согласованию с правительством РФ устанавливать для банков с иностранными инвестициями ограничения на осуществление банковских операций. Такие меры могут быть применены в том случае, если в соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российским участием и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности, передает РБК.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Госдума поддержала наделение ЦБ правом ограничивать деятельность банков с иностранными инвестициями отключены

Метки: Банки, ГД, Деятельность, иностранный капитал, Ограничение, ЦБ

Комитет ГД поддержал наделение ЦБ правом ограничивать деятельность банков с иностранными инвестициями

17.09.2013 16:07

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал для принятия во втором чтении правительственный законопроект, согласно которому Банк России наделяется правом по согласованию с правительством РФ устанавливать для банков с иностранными инвестициями ограничения на осуществление банковских операций. Такие меры могут быть применены в том случае, если в соответствующих иностранных государствах в отношении банков с российским участием и филиалов российских банков применяются ограничения в их создании и деятельности.

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи Комитет ГД поддержал наделение ЦБ правом ограничивать деятельность банков с иностранными инвестициями отключены

Метки: Б, Банки, ГД, Деятельность, Ограничение, рави

Головная организация высоко оценивает успехи Банка ВТБ (Армения) - Смаков

10.09.2013 18:26

Головная организации высоко оценивает успехи Банка ВТБ (Армения) в работе с физическими лицами и малым бизнесом, заявил член Совета Банка ВТБ (Армения), вице-президент банка ВТБ24 Всеволод Смаков.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Головная организация высоко оценивает успехи Банка ВТБ (Армения) - Смаков отключены

Метки: Банк ВТБ (Армения), ВТБ24, Деятельность, Оценка, Смаков

Центробанк Армении запретил деятельность в республике РПС «Золотая Корона»

08.10.2012 20:08

Центральный Банк Армении признал утратившими силу разрешение на осуществление деятельности в республике российской компании «Золотая корона», сообщается на сайте ЦБ.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Центробанк Армении запретил деятельность в республике РПС «Золотая Корона» отключены

Метки: Армения, Деятельность, запрет, Золотая Корона, ЦБ

Проблема плохих долгов в армянских банках сказывается на их деятельности – газета

22.06.2012 14:48