Все новости по теме ШТРАФ

Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег

26.06.2020 09:07

Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег

ЕРЕВАН, 26 июня. /АРКА/. Финансовая инспекция (ФИ) Эстонии оштрафовала банк SEB Pank на €1 млн за недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. Об этом, как передает ТАСС, инспекция сообщила в четверг.

"С 2014 года финансовая инспекция направила банкам ясный сигнал о том, что у них должны быть системы контроля, соответствующие международно согласованным стандартам борьбы с отмыванием денег, - заявил председатель правления ФИ Килвар Кесслер. - Мы выявили недостатки в работе SEB Pank по предотвращению отмывания денег, поэтому мы решили направить предписание банку и оштрафовали его".

Просмотров: 1145

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Фининспекция Эстонии оштрафовала банк SEB на €1 млн за недостатки в сфере борьбы с отмыванием денег

Ключевые слова: , , , , ,

Читать полностью
Goldman Sachs могут оштрафовать на $2 млрд из-за претензий Минюста США

20.12.2019 13:34

Goldman Sachs могут оштрафовать на $2 млрд из-за претензий Минюста США

Goldman Sachs замешан в скандале вокруг малазийского инвестфонда 1Malaysia Development Bhd.

Просмотров: 1352

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Goldman Sachs могут оштрафовать на $2 млрд из-за претензий Минюста США

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд.

02.09.2019 11:28

Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд.

Суд в американском штате Флорида признал виновным австралийца Крэйга Райта в том, что он присвоил себе биткоины, которые создал вместе со своим деловым партнером Дэйвом Клейманом

Просмотров: 635

Рубрики: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд.

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме

23.08.2019 11:29

США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме

Банк Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции за рубежом

Просмотров: 1171

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн за причастность к коррупционной схеме

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Реклама кредитных посредников будет штрафоваться в Армении

03.06.2019 13:15

Реклама кредитных посредников будет штрафоваться в Армении

Национальное собрание Армении на заседании в понедельник во втором и окончательном чтении приняло законопроект о внесении изменений в Кодекс “Об административных правонарушениях”

Просмотров: 891

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Реклама кредитных посредников будет штрафоваться в Армении

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Реклама не лицензируемой финансовой деятельности в Армении будет наказываться штрафом

19.04.2019 11:27

Реклама не лицензируемой финансовой деятельности в Армении будет наказываться штрафом

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло законопроект о внесении дополнений в закон “Об административных правонарушениях”, предусматривающий введение штрафа за рекламу организаций, предоставляющих не лицензируемой финансовые услуги

Просмотров: 1726

Рубрики: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Comments Off on Реклама не лицензируемой финансовой деятельности в Армении будет наказываться штрафом

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на €570 млн.

22.01.2019 16:03

Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на €570 млн.

Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала базирующуюся в США международную платежную систему Mastercard на €570,57 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей ЕС

Просмотров: 1074

Рубрики: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Comments Off on Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на €570 млн.

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
JPMorgan выплатит штраф на $135 млн.

27.12.2018 14:02

JPMorgan выплатит штраф на $135 млн.

Крупнейший банк США JPMorgan Chase & Co. выплатит свыше $135 млн за урегулирование претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США

Просмотров: 763

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on JPMorgan выплатит штраф на $135 млн.

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
США оштрафовали банк JPMorgan на $65 млн.

19.06.2018 11:36

США оштрафовали банк JPMorgan на $65 млн.

Американские власти оштрафовали JPMorgan Chase Bank за многолетние попытки манипуляции процентными ставками ISDAfix

Просмотров: 919

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on США оштрафовали банк JPMorgan на $65 млн.

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Крупнейший банк Австралии заплатит рекордный штраф

04.06.2018 11:28

Крупнейший банк Австралии заплатит рекордный штраф

Commonwealth Bank of Australia (CBA) согласился выплатить рекордный штраф в размере 700 млн австралийских долларов ($529,3 млн) для урегулирования обвинений в отмывании денег

Просмотров: 1109

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Крупнейший банк Австралии заплатит рекордный штраф

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью