ЕРЕВАН, 12 сентября. /АРКА/. Европейская комиссия предложила усилить надзор за финансовыми учреждениями ЕС, чтобы лучше бороться с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом, как передает Banki.ru, сообщается в заявлении ЕК.

Комиссия предлагает внести поправки в положение о создании Европейского банковского управления (EBA), чтобы усилить его роль и полномочия в борьбе с отмыванием денег. В частности, будет создан новый постоянный комитет, объединяющий национальные надзорные органы ЕС по борьбе с отмыванием денег.

Члены комитета смогут сотрудничать и обмениваться информацией о соблюдении правил по борьбе с отмыванием денег во всех странах ЕС. EBA также будет иметь право запрашивать национальные надзорные органы о проведении расследования предполагаемых нарушений правил и рассмотрении возможности введения санкций для нарушителей. Предполагается сотрудничество со странами, не входящими в ЕС, по всем трансграничным делам, связанным с отмыванием денег.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи ЕК предложила усилить надзор за финучреждениями в Европе для борьбы с отмыванием денег отключены

Метки: ЕВРОПА, ЕК, Надзор, отмывание денег, финычреждения

Читать далее