ЕРЕВАН, 23 января. /АРКА/. Федеральная резервная система (ФРС) проверяет, как именно Deutsche Bank AG обрабатывал подозрительные транзакции на миллиарды долларов от Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег через эстонское подразделение, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Расследование ФРС находится на раннем этапе и пока носит конфиденциальный характер, отмечает Финмаркет. Регулятор изучает, осуществлял ли американский бизнес Deutsche Bank надлежащий контроль за средствами, поступавшими от эстонского подразделения Danske Bank.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В Deutsche Bank проводятся проверки в рамках дела об отмывании денег через Danske Bank отключены

Метки: Danske Bank, Deutsche Bank, отмывание денег, ФРС

Читать далее

В датском правительстве заявили о том, что Danske Bank, крупнейшему банку Дании, может быть предъявлен штраф в размере 4 млрд. датских крон

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Дания может оштрафовать Danske Bank на $630 млн. за отмывание денег отключены

Метки: Danske Bank, отмывание денег, скандал

Читать далее

Датский Danske Bank, один из крупнейших в Северной Европе, прекращает деятельность в Литве и других странах Балтии

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи СМИ: Danske Bank прекращает деятельность в странах Балтии отключены

Метки: Danske Bank, Балтия, Деятельность, прекращение, страны

Читать далее