All news related to Проверка

ЦБ Сингапура проверит информацию о подозрительных транзакциях на более $4,5 млрд.

22.09.2020 09:07

ЦБ Сингапура проверит информацию о подозрительных транзакциях на более $4,5 млрд.

ЕРЕВАВН, 22 сентября. /АРКА/. Денежно-кредитное управление Сингапура намерено проверить появившиеся ранее в СМИ данные о подозрительных банковских операциях в городе-государстве на сумму свыше $4,5 млрд. Об этом, как передает ТАСС, сообщает во вторник телеканал CNA со ссылкой на представителя ведомства, выполняющего функции центробанка.

"Несмотря на то что информация о подозрительных транзакциях не является доказательством их незаконности, управление очень серьезно относится к подобным данным", - заявил официальный представитель. "По результатам проверки полученных сведений будут приняты соответствующие решения", - указали в ведомстве.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ЦБ Сингапура проверит информацию о подозрительных транзакциях на более $4,5 млрд. отключены

Метки: , , ,

Читать далее
Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи

07.02.2018 12:57

Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи

ЦБ РФ может предложить пройти проверку на полиграфе всем сотрудникам – кураторам банков и уполномоченным представителям регулятора, которые работают в банках

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи отключены

Метки: , , ,

Читать далее
Центробанк ОАЭ проверяет шесть банков Катара

12.06.2017 09:31

Центробанк ОАЭ проверяет шесть банков Катара

Центробанк ОАЭ рекомендует местным банкам и другим финансовым организациям провести расширенную комплексную клиентскую проверку для любых счетов, которые принадлежат шести катарским банкам

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Центробанк ОАЭ проверяет шесть банков Катара отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
МВФ предоставит Армении около $21 млн. в рамках программы EFF

09.12.2016 11:29

МВФ предоставит Армении около $21 млн. в рамках программы EFF

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7-го декабря завершил четвертую итоговую проверку реализации программы «Расширенное финансирование» (EFF) в Армении

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи МВФ предоставит Армении около $21 млн. в рамках программы EFF отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
МВФ предоставит Армении $22 млн. в рамках программы EFF

16.06.2016 18:21

МВФ предоставит Армении $22 млн. в рамках программы EFF

МВФ 15 июня завершил третью итоговую проверку реализации программы «Расширенное финансирование» (EFF) в Армении, в результате которой фонд утвердил предоставление финансирования в размере 15,65 млн. SDR (специальные права заимствования) или около $22,01 млн., доведя общую сумму ассигнований до 50,87 млн. SDR или порядка $71,53 млн.

Views: 0

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи МВФ предоставит Армении $22 млн. в рамках программы EFF отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Deutsche Bank проверяет законность операций, принесших миллионы его менеджеру

20.05.2016 09:31

Deutsche Bank проверяет законность операций, принесших миллионы его менеджеру

Немецкий Deutsche Bank выясняет законность операций, которые принесли высокопоставленному сотруднику банка миллионы долларов

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Deutsche Bank проверяет законность операций, принесших миллионы его менеджеру отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Клиентов из России проверяют в швейцарских банках

09.02.2016 12:10

Клиентов из России проверяют в швейцарских банках

Швейцарские банки проверяют, соблюдают ли их клиенты из России требования российского антиофшорного законодательства

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Клиентов из России проверяют в швейцарских банках отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
Британский регулятор начал проверку в Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег

16.07.2015 10:53

Британский регулятор начал проверку в Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег

Британский регулятор начинает расследование в отношении возможного нарушения Deutsche Bank «антиотмывочного» законодательства при работе в РФ.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Британский регулятор начал проверку в Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег отключены

Метки: , , ,

Читать далее
В ЕЦБ заявили о необходимости комплексной проверки банков еврозоны

08.06.2015 10:05

В ЕЦБ заявили о необходимости комплексной проверки банков еврозоны

Глава регулятора ЕЦБ по надзору за деятельностью банков еврозоны Даниэль Нуи заявила о необходимости комплексной проверки банков еврозоны, пишет Die Welt, передает Банки.ру.

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В ЕЦБ заявили о необходимости комплексной проверки банков еврозоны отключены

Метки: , , , ,

Читать далее
S&P: Банковская система РФ проходит проверку на прочность

27.02.2015 10:49

S&P: Банковская система РФ проходит проверку на прочность

Российская банковская система проходит проверку на прочность, констатирует S&P в опубликованном накануне отчете, пишет Прайм со ссылкой на «Ведомости».

Views: 0

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи S&P: Банковская система РФ проходит проверку на прочность отключены

Метки: , , , , ,

Читать далее