ЕРЕВАН, 17 января. /АРКА/. Департамент по финансовому надзору и лицензированию ЦБ Армении по решению регулятора в период с 20 января по 31 декабря 2024 года будет проводить проверки на соответствие законодательству у лиц, имеющих лицензию на куплю-продажу валюты.

Как сообщает пресс-служба ЦБ республики, проверки будут проводиться также в их лицензированных филиалах.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи ЦБ Армении проведет проверки в пунктах обмена валюты отключены

Метки: Валюта, купля-продажа, Проверка, ЦБ Армении

Читать далее

По результатам проверки полученных сведений будут приняты соответствующие решения

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ЦБ Сингапура проверит информацию о подозрительных транзакциях на более $4,5 млрд. отключены

Метки: операции, Проверка, СБ, Сингапур

Читать далее

ЦБ РФ может предложить пройти проверку на полиграфе всем сотрудникам – кураторам банков и уполномоченным представителям регулятора, которые работают в банках

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Банк России проверит сотрудников на детекторе лжи отключены

Метки: Банк России, детектор лжи, Проверка, сотрудники

Читать далее

Центробанк ОАЭ рекомендует местным банкам и другим финансовым организациям провести расширенную комплексную клиентскую проверку для любых счетов, которые принадлежат шести катарским банкам

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Центробанк ОАЭ проверяет шесть банков Катара отключены

Метки: Банки, Катар, ОАЭ, Проверка, Центробанк

Читать далее

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) 7-го декабря завершил четвертую итоговую проверку реализации программы «Расширенное финансирование» (EFF) в Армении

Categories: Главные новости, Новости, Экономика | Комментарии к записи МВФ предоставит Армении около $21 млн. в рамках программы EFF отключены

Метки: EFF, завершение, МВФ, Проверка, расширенное финансирование

Читать далее

МВФ 15 июня завершил третью итоговую проверку реализации программы «Расширенное финансирование» (EFF) в Армении, в результате которой фонд утвердил предоставление финансирования в размере 15,65 млн. SDR (специальные права заимствования) или около $22,01 млн., доведя общую сумму ассигнований до 50,87 млн. SDR или порядка $71,53 млн.

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи МВФ предоставит Армении $22 млн. в рамках программы EFF отключены

Метки: EFF, Армения, МВФ, Проверка, Финансирование

Читать далее

Немецкий Deutsche Bank выясняет законность операций, которые принесли высокопоставленному сотруднику банка миллионы долларов

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Deutsche Bank проверяет законность операций, принесших миллионы его менеджеру отключены

Метки: Deutsche Bank, законность, менеджер, операции, Проверка

Читать далее

Швейцарские банки проверяют, соблюдают ли их клиенты из России требования российского антиофшорного законодательства

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Клиентов из России проверяют в швейцарских банках отключены

Метки: Банки, клиенты, Проверка, Россия, Швейцария

Читать далее

Британский регулятор начинает расследование в отношении возможного нарушения Deutsche Bank «антиотмывочного» законодательства при работе в РФ.

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Британский регулятор начал проверку в Deutsche Bank в РФ по делу об отмывании денег отключены

Метки: Deutsche Bank, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Проверка, Россия

Читать далее

Глава регулятора ЕЦБ по надзору за деятельностью банков еврозоны Даниэль Нуи заявила о необходимости комплексной проверки банков еврозоны, пишет Die Welt, передает Банки.ру.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи В ЕЦБ заявили о необходимости комплексной проверки банков еврозоны отключены

Метки: Банки, еврозона, ЕЦБ, необходимость, Проверка

Читать далее