Все новости по теме мошенничество

Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.

06.03.2020 10:32

Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.

ЕРЕВАН, 6 марта. /АРКА/. Власти США утверждают, что российский бизнесмен Олег Тиньков нарушил американское налоговое законодательство, предоставив заведомо ложные сведения о своих активах при отказе от американского гражданства. Об этом, как передает ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Министерства юстиции США.

Как отмечается в документе, Тиньков, "по всей видимости, скрыл активы и доходы в размере $1 млрд, когда отказался от американского гражданства". Тинькову инкриминируется "мошенничество с налогами".

Просмотров: 790

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Власти США обвинили Олега Тинькова в сокрытии сведений об активах на $1 млрд.

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

06.03.2020 09:21

Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

Бывшему президенту Национального банка Молдавии (НБМ) Дорину Дрэгуцану предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах

Просмотров: 906

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Бывшему главе Нацбанка Молдавии предъявлено обвинение в отмывании денег и мошенничестве

Ключевые слова: , , , , ,

Читать полностью
Банки дали рекомендации по защите от нового способа мошенничества

10.02.2020 16:01

Банки дали рекомендации по защите от нового способа мошенничества

Клиентам Сбербанка лучше всегда соблюдать простые правила безопасности

Просмотров: 650

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Банки дали рекомендации по защите от нового способа мошенничества

Ключевые слова: ,

Читать полностью
СК Армении раскрыл мошеннические схемы со стороны организаций, выдающих кредиты в Ереване

14.08.2019 15:16

СК Армении раскрыл мошеннические схемы со стороны организаций, выдающих кредиты в Ереване

В результате следственных и процессуальных мер, принятых в Главном управлении по расследованию преступлений общего характера и электоральных преступлений СК, выяснен ряд обстоятельств по инцидентам, связанным с мошенничеством в особо крупных размерах со стороны компаний, выдающих гражданам кредиты

Просмотров: 1330

Рубрики: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Comments Off on СК Армении раскрыл мошеннические схемы со стороны организаций, выдающих кредиты в Ереване

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
26-летняя жительница Еревана подозревается в мошенничестве с банковскими кредитами на порядка $15 тысяч

17.06.2019 20:17

26-летняя жительница Еревана подозревается в мошенничестве с банковскими кредитами на порядка $15 тысяч

Были выяснены обстоятельства мошенничества с банковскими кредитами с использованием компьютера

Просмотров: 871

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on 26-летняя жительница Еревана подозревается в мошенничестве с банковскими кредитами на порядка $15 тысяч

Ключевые слова: ,

Читать полностью
Американские регуляторы обвиняют главу Tesla в мошенничестве

28.09.2018 14:31

Американские регуляторы обвиняют главу Tesla в мошенничестве

Американские регуляторы обвиняют Маска в мошенничестве с ценными бумагами из-за его, как утверждается “ложного и вводящего в заблуждение” объявления о продаже Tesla частным инвесторам

Просмотров: 1760

Рубрики: Bonds.am, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Американские регуляторы обвиняют главу Tesla в мошенничестве

Ключевые слова: , , , , , ,

Читать полностью
Bloomberg: самопровозглашенного разработчика биткойна обвиняют в мошенничестве на $5 млрд.

27.02.2018 17:26

Bloomberg: самопровозглашенного разработчика биткойна обвиняют в мошенничестве на $5 млрд.

Крейг Райт, провозгласивший себя создателем биткойнов в 2016 году, обвиняется в мошенничестве с криптовалютой и другими активами на сумму в $5 млрд.

Просмотров: 1043

Рубрики: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Bloomberg: самопровозглашенного разработчика биткойна обвиняют в мошенничестве на $5 млрд.

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Глава JP Morgan назвал биткоин "мошенничеством"

13.09.2017 09:41

Глава JP Morgan назвал биткоин

Гендиректор крупнейшего банка США по рыночной капитализации сравнил наиболее популярную на текущий момент криптовалюту с “тюльпановой манией”, которая “плохо кончится”

Просмотров: 1394

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Глава JP Morgan назвал биткоин "мошенничеством"

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Эксперты заявляют о росте числа махинаций с кредитными картами

04.05.2017 14:01

Эксперты заявляют о росте числа махинаций с кредитными картами

С активным ростом и развитием электронной коммерции неминуемо растет количество различных видов мошенничества в этой сфере

Просмотров: 1181

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Эксперты заявляют о росте числа махинаций с кредитными картами

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
Alibaba ищет блокчейн-защиту от мошенничества

29.03.2017 15:07

Alibaba ищет блокчейн-защиту от мошенничества

Alibaba начала сотрудничать с компанией PwC для разработки системы по снижению уровня мошенничества

Просмотров: 1068

Рубрики: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Comments Off on Alibaba ищет блокчейн-защиту от мошенничества

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Лента новостей
31.03.2020