Все новости по теме расследование

Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

04.09.2019 10:52

Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

ЕРЕВАН, 4 сентября. /АРКА/. Рабочая группа с участием представителей 25 государств создана для анализа информации об участии ликвидируемого латвийского банка ABLV в возможных схемах по отмыванию денег. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в среду руководитель Службы финансовой разведки Латвии Илзе Знотиня.

"Мы получили все исторические данные и работаем, чтобы, пока не начались реальные выплаты денег, оценить связи клиентов, историю сделок, а также уже сейчас задержать денежные суммы, если видим, что их происхождение нелегально", - сказала она.

Просмотров: 717

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Возможное отмывание средств в латвийском банке ABLV расследует группа из 25 стран

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Омбудсмен ЕС начала расследование в отношении главы ЕЦБ

24.01.2017 11:30

Омбудсмен ЕС начала расследование в отношении главы ЕЦБ

Данное решение принято в связи с поступившим сигналом от неправительственной организации Corporate Europe Observatory

Просмотров: 1285

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Омбудсмен ЕС начала расследование в отношении главы ЕЦБ

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
Правоохранители расследуют хищение крупной суммы из банкомата АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа в Ереване

16.12.2016 16:06

Правоохранители расследуют хищение крупной суммы из банкомата АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа в Ереване

В следственном управлении СК по Еревану возбуждено уголовное дело по факту кражи из банкомата суммы в особо крупных размерах

Просмотров: 2537

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Правоохранители расследуют хищение крупной суммы из банкомата АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНКа в Ереване

Ключевые слова: , , , , , , ,

Читать полностью
США запросили у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях

16.09.2016 09:31

США запросили у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях

Министерство юстиции США запросило у немецкого Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования американских властей, которое те проводят в отношении данного финансового учреждения по подозрению в совершенных им нарушениях при торговле ценными бумагами в период до 2008 года

Просмотров: 2489

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on США запросили у Deutsche Bank $14 млрд в обмен на прекращение расследования о нарушениях

Ключевые слова: , , , , ,

Читать полностью
В Бразилии начато расследование в отношении президента одного из крупнейших банков страны

01.06.2016 09:36

В Бразилии начато расследование в отношении президента одного из крупнейших банков страны

Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении Луиса Карлоса Трабуку, президента Bradesco – одного из крупнейших в стране частных банков

Просмотров: 1129

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on В Бразилии начато расследование в отношении президента одного из крупнейших банков страны

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Прокуратура Италии ведет расследование в отношении Deutsche Bank

06.05.2016 15:02

Прокуратура Италии ведет расследование в отношении Deutsche Bank

В поле зрения следствия попали пять бывших менеджеров Deutsche Bank, а также сам банк

Просмотров: 2606

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Прокуратура Италии ведет расследование в отношении Deutsche Bank

Ключевые слова: , , ,

Читать полностью
Минюст США ведет расследование по зеркальным сделкам в Deutsche Bank

04.08.2015 10:50

Минюст США ведет расследование по зеркальным сделкам в Deutsche Bank

Федеральные прокуроры США проводят расследование в связи со сделками, которые осуществил Deutsche Bank от имени российских клиентов в 2015 году.

Просмотров: 1096

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости | Comments Off on Минюст США ведет расследование по зеркальным сделкам в Deutsche Bank

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
Сделки руководителей АФК "Система" могут стать предметом расследования ЦБ

06.10.2014 09:48

Сделки руководителей АФК

Незадолго до того как стало известно об аресте акций “Башнефти”, некоторые топ-менеджеры и члены совета директоров АФК “Система” снизили участие в ее капитале. Об этом, как пишет Прайм, сообщает газета “Ведомости” со ссылкой на данные из списка аффилированных лиц компании.

Просмотров: 1079

Рубрики: Bonds.am, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Сделки руководителей АФК "Система" могут стать предметом расследования ЦБ

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Citi заплатит США $7 млрд за прекращение расследования

14.07.2014 13:17

Citi заплатит США $7 млрд за прекращение расследования

Citigroup решил заплатить 7 млрд долларов, чтобы решить вопрос с государственным расследованием США в отношении низкопробных бумаг, обеспеченных закладными, которые банк продавал в преддверии финансового кризиса 2008 года. Об этом, как пишет Прайм, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Просмотров: 952

Рубрики: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Comments Off on Citi заплатит США $7 млрд за прекращение расследования

Ключевые слова: , , , ,

Читать полностью
Власти Великобритании начали расследование о мошенничестве против банка Barclays - FT

30.08.2012 10:34

Власти Великобритании начали расследование о мошенничестве против банка Barclays - FT

Британское управление по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере начало полномасштабное расследование в отношении банковского гиганта Barclays, связанное с финансовыми средствами, полученными от суверенного фонда Катара Qatar Holding в 2008 году, сообщает деловое издание Financial Times.

Просмотров: 1469

Рубрики: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Comments Off on Власти Великобритании начали расследование о мошенничестве против банка Barclays - FT

Ключевые слова: , ,

Читать полностью
Лента новостей
27.05.2020