03.02.2017 09:47
ЕРЕВАН, 3 февраля. /АРКА/. Защищенная законом со всех сторон схема отмывания денежных средств появилась в России, в рамках нее, по оценке ЦБ, в 2016 году было выведено из РФ около 16 миллиардов рублей.
Об этом, как пишет Прайм, сообщает в пятницу газета "Коммерсант" со ссылкой на участников банковского сектора.
Всего суды приняли решения по искам, которые имеют признаки такой схемы на сумму более 37 миллиарда рублей, при этом суммы исков варьируются от 0,4 миллиарда рублей до 6 миллиардов рублей. Отмечается, что, по сути, речь идет о модификации "молдавской" схемы отмывания с помощью судебных решений. В схеме появилось новое звено - Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Газета поясняет, что два юрлица (резидент и нерезидент РФ) договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений.
Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Защищенная законом схема отмывания денежных средств появилась в РФ отключены
Метки:
Читать далее
