ЕРЕВАН, 20 сентября. /АРКА/. В датском правительстве заявили о том, что Danske Bank, крупнейшему банку Дании, может быть предъявлен штраф в размере 4 млрд. датских крон, или около $630 млн. Об этом сообщает "Вести.Экономика".

Danske Bank может быть оштрафован на эту сумму, в случае если будет доказана вина банка в отмывании денег в период 2007–2015 гг. Об этом в комментариях агентству Bloomberg сообщил министр экономики страны Расмус Ярлов.

Скандал вокруг потенциально одного из крупнейших и длительных отмываний денег в Европе разразился после появления в СМИ сообщений о том, что в указанный период через подразделение Danske Bank в Эстонии были совершены операции на сумму до $234 млрд.

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Дания может оштрафовать Danske Bank на $630 млн. за отмывание денег отключены

Метки: Danske Bank, отмывание денег, скандал

Читать далее

Европейская комиссия предложила усилить надзор за финансовыми учреждениями ЕС, чтобы лучше бороться с угрозами отмывания денег и финансирования терроризма

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи ЕК предложила усилить надзор за финучреждениями в Европе для борьбы с отмыванием денег отключены

Метки: ЕВРОПА, ЕК, Надзор, отмывание денег, финычреждения

Читать далее

В частности, в 2017 году ЦФМ получил 232 635 отчетов о наличных сделках, превышающих законодательное требование в 5 млн. драмов, в 2016 году – 206 065 отчетов

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ЦБ Армении представил годовой отчет о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма отключены

Метки: годовой отчет, отмывание денег, финансирование терроризма, ЦБ Армении

Читать далее

Совет ЕС одобрил в понедельник директиву об ужесточении правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма

Categories: Главные новости, Новости, Новость часа, Экономика | Комментарии к записи Совет Евросоюза ужесточил борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма отключены

Метки: ЕС, отмывание денег, финансирование терроризма

Читать далее

На фоне множества скандалов в этом году Минфином США была обнародована история краха латвийского банка, предоставлявшего убежище преступникам мирового уровня. 13 февраля он ввел санкции против банка, ускорив тем самым его крах

Categories: Банки, Главные новости, Новости | Комментарии к записи Как ЕЦБ помог создать в Литве банк для отмывания отключены

Метки: банк, ЕЦБ, Литва, отмывание денег, создание

Читать далее

Американские власти заявили о предъявлении штрафа в $368 млн. нидерландскому Rabobank за отмывание денег в США

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи США оштрафовали Rabobank на $368 млн. за отмывание денег отключены

Метки: Rabobank, отмывание денег, США, ШТРАФ

Читать далее

Европейское отделение крупнейшего банка мира, по утверждению судебных властей Испании, осуществляло легализацию преступных доходов

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Банк ICBC обвинили в отмывании денег в Испании отключены

Метки: ICBC, Китай, отмывание денег

Читать далее

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакций обвинил крупнейший банк в Австралии в пособничестве незаконным переводам денег за рубеж

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Крупнейший австралийский банк заподозрили в отмывании денег отключены

Метки: АВСТРАЛИЯ, банк, отмывание денег

Читать далее

Федеральная резервная система оштрафовала Deutsche Bank на $41 млн. за недостатки в борьбе с отмыванием денег в банковских операциях на территории США

Categories: Банки, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи ФРС оштрафовала Deutsche Bank за ошибки в борьбе с отмыванием денег отключены

Метки: Deutsche Bank, отмывание денег, ФРС, ШТРАФ

Читать далее

Новые поправки к директиве Европейского Союза о борьбе с отмыванием денег наделяют виртуальные валюты теми же обязательствами, что и другие финансовые сервисы

Categories: Валютный рынок, Главные новости, Новости, Новость часа | Комментарии к записи Виртуальные валюты включены в новую директиву ЕС о борьбе с отмыванием денег отключены

Метки: биткоин, Борьба, виртуальная валюта, директива, ЕС, отмывание денег

Читать далее